一直以来，公司不断夯实治理基础，健全内部控制制度◆■★★★■，促进■◆★★◆■“三会一层”归位尽责；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益★★◆。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利★★◆★◆。

　　2■◆★◆★◆、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会★◆★。

　　若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购■◆◆★■、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的★★◆◆，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整■★。

　　未来★■◆◆■★，公司将继续优化资本结构，提升股东权益；在保证正常运营和长远发展的前提下，制定合理的利润分配政策■★■◆◆◆，继续切实让投资者分享企业的发展成果，增强投资者的获得感★■。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》◆★◆■★◆。

　　未来■★★◆★，公司将继续围绕既定的战略规划，坚持主业，追求卓越的产品品质，洞察消费者痛点★★■★◆，聚焦创新产品研发，不断提升自主品牌影响力，持续推进渠道精耕，完善供应链体系，提升公司核心竞争力。公司将牢固树立回报股东意识◆★★，坚持以投资者为本，继续将◆◆★★◆“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场■★、稳信心积极贡献力量。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于对公司境外全资子公司增资的公告》★◆■■■★。

　　证券代码■◆■★◆◆：002705 证券简称：新宝股份 公告编码★◆：（2025）027号

　　（2）网络投票时间：2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11■★★:30和13:00-15★◆■■:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规规定■◆，符合《公司章程》及公司《股东未来分红回报规划（2023-2025年）》规定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性★★◆。

　　公司（含合并范围子公司，以下简称■◆■★★“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，预计2025年与下列表1所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币28,650.00万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2024年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为21,037.38万元■★★■★■，销售商品的关联交易总金额为542■◆■◆■.87万元，关联租赁交易总金额为1,307■■■★◆◆.76万元（详见下表2）。

　　④品牌客户数据中心◆■■★■，是指通过建立品牌客户数据中心，搭建品牌客户关系管理系统■◆■★★，提升售前、售中、售后的精细化服务水平◆◆◆★■◆，强化公司与客户间的交互能力，为客户提供高效、精准、个性化的服务★■。

　　公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（）披露了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的公告》（公告编号■★■★■：2022-051号）。截至2022年7月31日■◆★★，公司2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目★◆★★◆■”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态◆★■◆，公司第六届董事会第十次会议审议同意将上述募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计8◆★■■,555.68万元（截至2022年7月31日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加■★◆，转入■◆◆★“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户★◆◆★。经公司2022年第三次临时股东大会审议批准后，已于2022年9月27日办理完成上述转账(实际转出8,582◆■★■◆◆.58万元）及销户事宜。

　　2024年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》《董事会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《衍生品投资管理制度》《投资者关系管理制度》等多项制度，同时制定了《会计师事务所选聘制度》，持续完善公司制度体系，促进公司规范治理。

　　在本次股东大会上■◆，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地址★◆■◆★：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-069号）。截至2024年9月30日，公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0■■◆■◆◆.31万元（截至2024年9月30日的余额■◆■，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户★◆■★。公司已于2024年11月8日办理完成上述转账(实际转出0.31万元）及销户事宜。

　　3、经公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司于2024年7月29日至2024年8月28日通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,270★■★◆,000股，支付的总金额为79,942■★◆★,855.00元（不含交易费用）◆◆★。上述相关股份已于2024年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续■■◆★◆★。

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益★★■◆，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称◆★“《管理办法》”）★★★。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证■◆■★◆★、股东账户卡办理登记手续◆★■◆◆★；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书★★★◆■■、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　关联董事郭建刚先生■◆■◆★、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》■★■。

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码◆◆：（2025）020号

　　一直以来◆◆★■★，公司秉承◆★■★★“持续创新◆◆◆”的发展思路■◆，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，不断研发满足全球消费者需求的小家电产品◆■■■◆★。通过自主知识产权的科技创新■◆，不断增强公司的核心竞争力。近年来，公司不断增加研发投入■★■，研发队伍不断壮大■◆★■◆，强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品◆■。公司被评定为“国家知识产权示范企业★◆★”◆◆★◆“国家级工业设计中心”“国家企业技术中心”“国家高新技术企业”等多项称号。

　　七◆★◆★、《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　上述募集资金专户注销后◆■★◆◆，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止■★■◆。

　　截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币614,636◆★,259★◆◆◆■■.24元（包括累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

　　八、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税★◆◆■、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0万元及人民币19★■,076★★◆◆.41万元，其占总资产的比例分别为0%及1.22%，均低于50%。

　　公司2024年度利润分配的预案为：以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持6◆■◆★★◆,356,700股之后的股本805,519,080股为基数★★■★◆★，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金股利362,483◆★◆■■,586.00元◆★■★，剩余未分配利润结转至以后使用★◆★◆★■，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　注4：经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将创意小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外◆◆◆◆，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，创意小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　截至2024年12月31日★★★，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为0.00元★★◆，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为614,636,259.24元，公司共有4个募集资金专户（已注销6个）。根据公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理■★■★，最高额度不超过70■◆,000万元。募集资金专户存储情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2024年年度存放与使用情况专项说明如下：

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2025年度向各家银行申请授信额度的公告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、登记地点◆■■◆◆：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　　注2★◆■■、公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》★■■■，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划◆★★■”变更为◆★“用于注销并减少公司注册资本◆■■”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订■■。上述相关股份已于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为81,934■◆◆,288■◆.92元。详见公司于2024年5月24日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》◆■■。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

　　2024年6月，公司实施2023年度分红方案◆◆★，向全体股东每10股派发现金红利4★★◆.00元（含税），共计派发现金3.27亿元，为股东提供了稳定的投资回报。

　　受托人联系电线★★★★、请股东在提案的表决意见选项中打■★★■■■“√◆■★”★◆，表决意见为单选，多选无效★★■★；

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2025年度非独立董事、监事薪酬方案》★◆■★。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日★★◆◆，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。

　　上市以来，公司秉承初心，专注小家电主业，守正创新蹄疾步稳◆◆◆★，以实干作风推动内生增长◆◆■★◆，从传统代工向自主研发设计转型升级，再到大力发展国内自主品牌业务，从以出口为主到国内国际★★★◆■“双循环”双向促进转变★★■，凭借强大的产品研发能力、生产制造能力及供应链实力，把握机遇、开拓市场、扩充产能，实现了经营规模和质量效益的层层跨越★◆■◆■■，综合实力稳步提升◆◆◆★■，多次荣登中国民营制造业企业500强榜单。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》◆■★★◆◆。

　　证券代码★■◆★：002705 证券简称★★★：新宝股份 公告编码：（2025）019号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称◆■■★★“新宝股份■★■◆”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平★■，提高公司产品品质稳定性和品质标准◆◆■，有效减少人力成本和降低产品不良品率◆◆★■。

　　2024年度，公司投入募集资金总额为128★◆◆■◆★,390,110.81元，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为16,608■■◆,361.26元，募投项目结项转出的募集资金金额为1,726.00元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为407,161,833.21元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为81★◆◆◆■◆,923,903.79元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为1,726.00元。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　5、委托人为自然人股东的■■■，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章■★◆；

　　本次董事会决定于2025年5月22日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会★◆★，审议董事会及监事会提交的议案。

　　公司已经按照《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况◆★★★■，不存在募集资金管理违规情形。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电线前送达本公司。

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传线）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的◆★，须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明◆◆◆■★、加盖公章的营业执照复印件◆★★、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15，结束时间为2025年5月22日下午3◆★★★■■：00。

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行■■◆◆、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行◆◆◆■、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金★◆■◆■，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称■◆★★◆“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日■★◆◆★★。在授权期限内■★■◆，授信额度可循环使用。

　　未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度◆◆★◆，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训■◆◆，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门★★★、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事◆■◆★◆、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

　　根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告■■■★★。

　　本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）■★◆★★。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

　　③供应链产业集群，是指以供应链协同互联技术为核心★■，借助行业影响力将上游的供应商信息协同互联，建立单独的订单管理系统，实现采购自动下单及智能送货功能，提高采购部门工作效率。

　　为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含合并范围子公司，下同）拟向各商业银行申请总额不超过人民币105亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等★◆。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行并已经履行完毕★★★■★■。

　　（1）企业信息化管理升级项目不直接产生效益★★■◆◆，但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑，具体体现在以下方面：

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或◆■◆★★★“本公司◆◆” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★■◆★★、准确和完整，没有虚假记载◆◆◆★■★、误导性陈述或者重大遗漏★■■。

　　证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）031号

　　2024年★■◆■■，面对复杂的宏观环境变化，公司通过优化业务结构◆◆◆、积极拓展市场及加强技术创新、提升生产效率等措施，实现了经营业绩的稳步增长■■★■。2024年公司营业总收入实现1★■◆★,682■★,104.95万元，较上年同期增长14.84%；实现归属于上市公司股东的净利润105,283◆★★■.88万元■■★◆，较上年同期增长7■★★★■.75%■★■◆★。公司综合竞争能力不断提升■★★★■★。

　　5◆◆、公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》★★★，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称◆★★“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第六次会议于2025年4月28日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于2025年4月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事■★■。应出席本次会议表决的监事为3人◆★◆，实际出席本次会议的监事为3人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规◆◆★、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度公司股东大会审议通过后方可实施。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》■★■。

　　公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号◆■★：2024-069号）。截至2024年9月30日★■■★◆，公司2020年非公开发行股票募投项目中的“企业信息化管理升级项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0.17万元（截至2024年9月30日的余额◆★◆◆★■，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于2024年11月13日办理完成上述转账(实际转出0.17万元）及销户事宜◆■。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　2024年，公司使用自有资金回购股份0.8亿元并已全部用于注销◆◆■★，有效提升每股收益及股东权益■◆★■◆■。

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额★◆◆■★◆。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在人民币80亿元以内。

　　注3：公司持续投入自动化建设■★◆★，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》◆■■■■◆，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的小家电生产基地项目结项并将节余的募集资金共计5,034.22万元用于追加2017年非公开发行股票募投项目自动化升级改造项目的预算，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为35,000万元。经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》◆■■■，同意将公司2017年非公开发行股票募投项目中的智能家居电器项目及健康美容电器项目结项并将节余的募集资金用于追加自动化升级改造项目的预算■■◆，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为45◆◆,764.06万元。截至2024年9月30日止◆■★，自动化升级改造项目累计投入募集资金45,814.70万元，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0■◆.31万元转出到公司自有资金账户，该项目不直接产生效益◆◆，故无法单独核算效益。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编◆★★■■：528322，信函请注明★■◆◆★■“2024年年度股东大会”字样■★■。

　　①智慧生产园区管理系统，是指公司将基于经营管理中的生产、仓储◆★★、物流等流程中对安防系统的应用需求，建立以视频监控■◆■★■◆、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统，从而优化各园区之间的智慧管理。

　　公司2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情形■◆◆★。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》★■◆。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份★◆”、■■“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◆★★■◆◆、准确和完整，没有虚假记载★■◆■★、误导性陈述或者重大遗漏■★◆■★。

　　②5G+工业互联网应用，是指公司利用5G与物联网技术，实现生产机器互联◆■◆★，实时采集生产数据，从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平■◆★■■★，实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

　　注7：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》★★◆■■◆，同意将压铸类小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日★★★■，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，压铸类小家电建设项目仍处于建设期，已实现部分效益，目前产能尚未充分释放。

　　2024年度，公司投入募集资金总额为36■◆★■,023,695.00元★★■◆■，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为27,008■★◆★■.63元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目■◆◆◆★★”）结项转出的募集资金金额为3,093.22元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为996,893,375◆★★◆◆■.02元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为58,537,611◆■■★■★.97元◆◆■★■，募投项目结项累计转出的募集资金金额为9,596◆■■★■.55元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为50■★★★◆◆,342,177.31元■★★◆◆★。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》★◆■◆◆■，《2024年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司为员工提供财务资助的公告》◆■◆。

　　注1、公司于2023年11月17日至2023年12月8日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4★■★■,847,200股◆■★■，支付的回购总金额为79★◆◆■★■,989,646◆■◆★.17元（不含交易费用）◆◆◆★◆■，并于2023年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份注销的相关手续◆◆★。详见公司于2023年12月20日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股◆◆★■◆◆，每股面值人民币1◆■■■.00元，每股发行认购价格为人民币17★★.86元，共计募集人民币912,999◆★■■★◆,628.00元■★■，扣除与发行有关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023★◆■◆■,182.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

　　3、会议召开的合法★★、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律■★★、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　证券代码■◆◆◆★：002705 证券简称◆■★★★◆：新宝股份 公告编码：（2025）022号

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证★◆★，取得■◆★★◆“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码◆◆■■◆”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅■■◆◆。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　注6：综合考虑品牌营销管理中心建设项目不直接产生经济效益、近两年外部环境变化及公司投资规划等因素★◆★★，公司截至2022年6月30日暂未启动品牌营销管理中心建设项目的基建工程，并于2022年7月对该项目是否继续实施进行了重新论证★★◆◆■★，认为项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司后续将继续实施该项目；同时公司将密切关注相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》■◆■■★◆，同意将品牌营销管理中心建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日◆★，品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期◆★■■◆◆，同时该项目不直接产生效益◆◆■，故无法计算本报告期实现的效益。

　　上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　公司依托信息披露、业绩说明会、股东大会、深圳证券交易所◆◆★★■“互动易”平台、投资者电话■■◆、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台，积极建立公开★◆★■、公正、透明、多维度的投资者关系，保持与投资者特别是中小投资者充分的沟通，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度◆◆■，切实提升公司价值及市场影响力。公司投资者热线及“互动易■◆★”平台的回复率始终保持在100%。通过多元化的沟通渠道与高效的反馈机制★■■◆◆，IR团队赢得了投资者的广泛认可。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2025年度向各家银行申请授信额度的公告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2025年度高级管理人员薪酬方案》◆■★◆◆。

　　2024年公司研发投入66,275.07万元★★◆◆■■，同比增长18.57%◆◆■★★；2024年末在职研发技术人员近3,000人，同比增长5%以上★■◆★◆★，硕士以上学历的研发人员持续增加★◆★◆◆。目前公司拥有专利技术5■★◆◆,600多项，其中发明专利超300项。2024年公司筹建电器研究院◆◆■■■★，扩展核心研究领域◆◆，满足中长期发展规划；持续强化专业产品创新能力，打造自主核心技术；加强新品类◆◆、新技术人才引进，积极研究■■◆■★、开拓新赛道产品。

　　公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确★★◆★、完整◆★◆、及时★■、公平地披露信息，进一步提高信息披露及投资者关系管理工作的主动性、针对性◆■★★■、有效性■◆■■◆■，主动接受社会和广大投资者的监督。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称■★★“《公司章程》”）的规定，公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，会议决定于2025年5月22日下午2点15分在公司召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）■■■，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　注2：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已达到预定可使用状态■■◆◆■，并于2019年4月结项■◆◆■。

　　公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号★■★◆■■：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态◆◆■◆，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款★★◆，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6■◆■,503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

　　关联董事郭建刚先生◆◆★、王伟先生、曾展晖先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决★◆■■★◆，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020年非公开发行股票★■◆■★“创意小家电建设项目”★★■“品牌营销管理中心建设项目”“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》◆■；公司全资子公司广东东菱智慧电器有限公司（以下简称★■■■■◆“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户◆★◆◆■，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021年1月13日与公司★★■★◆★、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》★★■。

　　3★■★■■、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第七次会议★■◆★◆，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司于2024年7月29日至2024年8月28日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,270★◆★◆,000股，支付的回购总金额为79,942,855◆★◆■★■.00元（不含交易费用），并于2024年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份注销的相关手续★■◆★◆。详见公司于2024年9月7日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　关联董事郭建刚先生、郭建强先生◆★■■、杨芳欣先生回避了该项议案的表决◆★■★，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

　　4★◆■■、公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为442,426,441◆★◆◆◆.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的42★■★★★◆.02%★★。

　　截至2024年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币0.00元，且该项目资金账户已全部注销完毕◆★★■。

　　七、《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司始终将股东利益放在首位★★★★★，致力于通过稳健的经营业绩◆★★★■、透明的公司治理和积极的股东回报政策，为股东创造长期价值。

　　公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值，维护全体股东权益，增强投资者信心★◆★，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可★◆■◆★★，秉承公司★★■■“品质、创新、成长■◆、共享★■■★★◆”的核心价值观，制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：一★◆◆、不忘初心，专注公司主业发展★◆■；二、强链固基◆■◆◆，提高研发创新能力；三、不忘根本，共享经营发展成果；四、夯实治理，提升规范运作水平；五■★★■、完善信披，多渠道加强沟通。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作情况进行述职。独立董事述职报告详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（）刊登的相关公告文件。

　　广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2025年度非独立董事★★■◆■、监事薪酬方案》。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开■★◆★，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　注1：智能家居电器项目及健康美容电器项目已于2022年7月31日达到预定可使用状态并结项■■★；合计剩余募集资金8,582.58万元经公司第六届董事会第十次会议审议批准用于自动化升级改造项目预算的追加■◆■◆◆■。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　未来，公司仍将坚持主业，继续围绕“实现有质量的增长”的战略目标开展各项经营工作，保持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量，实现有质量的增长。

　　公司2024年度利润分配的预案为■■★◆：以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持6,356,700股之后的股本805,519,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）■★★◆■★，共派发现金股利362,483,586.00元■◆★■■★，剩余未分配利润结转至以后使用■◆■★★◆，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　注5：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将企业信息化管理升级项目的建设完工期延长1年至2024年12月31日，除前述变更外，项目建设内容★★、投资总额★◆★★■、实施主体和地点等其他事项无任何变更■■◆■■■。截至2024年9月30日止■★■◆，企业信息化管理升级项目累计投入募集资金5,179.69万元◆★■■，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0◆★.17万元转出到公司自有资金账户★◆★■。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可■■，增强投资者信心，公司自上市以来坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东★◆，让投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续◆◆■■■■、健康发展。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司为员工提供财务资助的公告》★◆★■■◆。

　　具体内容详见公司于 2024年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》◆★■★◆◆。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

　　证券代码■◆◆■◆★：002705 证券简称：新宝股份 公告编码■◆◆★◆★：（2025）021号

　　证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码■■★★：（2025）033号

　　股东对总议案与具体提案重复投票时★★◆，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决◆★◆■，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★◆■★◆；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

　　未来，公司会继续加大研发投入，强化核心研发人才梯队的培养◆■◆■，提高基础研究和新品研发能力；同时提高智能制造水平，降本增效■◆★★★■，促使公司长期稳定可持续发展。

　　上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第六次会议决议公告》及相关公告文件。

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”■■■★◆◆、“公司”或★■◆◆★“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏■■■◆◆★。

　　（2）品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心■★★◆■，该项目不直接产生经济效益，但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象，增强品牌知名度◆■★■★◆，提升公司品牌运营管理能力◆★◆■■，并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时，通过产品追溯功能的载入，采集产品售后信息，以实现产品售后信息反馈与品质改善的闭环，从而提高客户服务能力◆◆★★■★。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》。

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、★■★◆“公司”或◆■■◆■“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载■■■◆■◆、误导性陈述或者重大遗漏■■◆◆★。

　　上述相关股份已于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为81,934,288.92元。

　　若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购■◆★、股权激励行权■★■★◆■、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数◆◆◆，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整■■◆■★。

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2024年年度股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　关联监事康杏庄女士、万爱民先生、邓庆晖女士回避表决，上述 3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议★■■■◆。

　　凭借卓越的信息披露及投资者关系管理管理工作◆★◆■，公司近年来获得了监管机构及资本市场的广泛认可。2024年公司再次获得深圳证券交易所信息披露◆■◆■“A★★◆★”级最高评级（2023年度），公司已连续8年荣获“A”级评价。公司及董事会秘书荣获多项信息披露及投资者关系管理奖项。

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称★★◆■“新宝股份”■◆■■、“公司■◆◆◆■”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载◆◆■、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25◆★★★,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38◆★■.25元，共计募集人民币965★★◆■■,999,733.75元★■，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819◆■★★.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875■★◆◆■★,914.66元■★◆★★◆。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认◆★■★◆■。

　　注3、公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%■◆■★★◆，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8★★■.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形◆■■★■◆。

　　（1）截至股权登记日（2025年5月16日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件2）★★★◆◆■；

　　8■◆■★、现场会议召开地点◆★◆：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

　　公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的与授信业务（包括但不限于授信、借款、担保■◆★◆■、抵押★■◆◆★、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配◆■，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑了行业特点、公司经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展规划与投资者回报等因素■■◆◆◆，充分考虑了全体股东特别是中小股东的利益，不会造成公司流动，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形★★★■★。

　　2★◆■■★■、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本次利润分配预案尚须公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

　　根据《公司法》第二百一十条规定■■◆★◆◆：■★“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金◆■★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。”公司的法定盈余公积已超过公司总股本的50%，公司2024年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提■■◆★◆。

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司★★◆◆■”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整■◆★★，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。